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本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载 误导性陈说或严重遗失。一、董事会议举行状况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月12日在公司会议室以现场结合通讯的会议方法举行，会议告诉已于2026年9月30日宣布。会议由董事长孙志华先生掌管，本次董事会应参与表决的董事9名，实践参与表决的董事9名，契合公司章程规矩的法定人数。公司高档办理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令和法规和《公司章程》的有关规矩。
为有用防备和下降汇率动摇危险，增强公司财务稳健性，董事会附和公司及兼并报表范围内子公司依据实践运营需求展开外汇衍生品买卖事务。本次买卖以正常生产运营为根底，以套期保值、躲避和防备汇率及利率动摇危险为意图，不进行投机和套利买卖。
任一买卖日持有的最高合约价值不超越人民币2亿元（或等值外币），估计动用的买卖确保金和权利金上限不超越人民币4,000万元（或等值外币）。上述额度自董事会审议经过之日起12个月内有用，在额度及期限内可循环翻滚运用。董事会授权董事长在上述额度及期限内担任相关事务的统筹办理及决议计划。公司编制的《关于展开外汇衍生品买卖事务的可行性剖析陈述》作为方案附件与本方案同时审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上发表的《关于展开外汇衍生品买卖事务的公告》（公告编号：2026-043）。
表决成果：9票赞同，占到会本次会议的董事人数的100%，0票对立，0票放弃。
（二）审议经过《关于修订〈外汇衍生品买卖事务办理制度〉的方案》依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号——买卖与相关买卖》及《公司章程》等有关法令法规，结合公司实践，公司对《外汇衍生品买卖事务办理制度》进行了修订。具体的细节内容请详见巨潮资讯网（）上发表的《外汇衍生品买卖事务办理制度》。
表决成果：9票赞同，占到会本次会议的董事人数的100%，0票对立，0票放弃。